Kemudian, Zin Nwe Nyunt dan Nyan Win sepakat bahwa rekening bank perusahaan akan dikelola oleh Nyan Win. Komisi kemudian akan dibagi di antara keduanya.
Zin Nwe Nyunt mendirikan Unione dan, pada waktu yang berbeda, membuka satu rekening korporat di masing-masing tiga bank. Dia kemudian menyerahkan informasi, termasuk detail perbankan internet, kepada Nyan Win.
Wakil Jaksa Penuntut Umum Ryan Lim mengatakan bahwa dari tahun 2020 hingga 2021, Nyan Win berkoordinasi dengan Ko Phillip untuk mengatur pengiriman uang ke rekening bank korporat Unione.
Zin Nwe Nyunt dan Nyan Win tidak tahu dari mana asal dana tersebut. Namun, keduanya juga tidak melakukan pemeriksaan apa pun untuk memastikan sifat dana yang diterima atau keabsahan klaim Ko Phillip bahwa dia menjalankan “bisnis komoditas”.
Antara Januari hingga Juli 2020, Nyan Win menggunakan salah satu rekening bank Unione untuk menerima lebih dari USD150 juta sebelum uang tersebut ditransfer keluar.
Pada 21 Juli 2020, bank menutup rekening tersebut karena banyak transaksi mencurigakan.
Setelah penutupan rekening ini, Zin Nwe Nyunt mengikuti instruksi dari Nyan Win dan membuka rekening korporat di bank lain.
Antara Juli 2020 hingga April 2021, Nyan Win menggunakan rekening baru ini untuk menerima lebih dari USD250 juta sebelum uang tersebut ditransfer keluar.
